公安部于近日印发实施《公安机关资金分析鉴定机构登记管理办法(试行)》和《公安机关资金分析鉴定人登记管理办法(试行)》。
公安部《公安机关资金分析鉴定工作程序规定(试行)》发布近日,公安部印发《公安机关资金分析鉴定工作程序规定(试行)》,正式开展公安机关资金分析鉴定工作。
关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》。
反洗钱的法律法规主要有哪些?
主要包括两个方面:一、洗钱犯罪相关刑事规定;二、反洗钱监管、义务等行政规定。
警惕虚假股票、期货、基金投资诈骗
在面对诱惑时,一定要保持清醒,不要轻信陌生人的推销和承诺。
资金分析鉴定工作应当由具备相应资格的鉴定机构和鉴定人进行,资金分析鉴定机构、鉴定人资格证书由公安部统一制发。
全国公安经侦部门全力护航经济社会高质量发展截至2024年3月,公安机关共破获各类经济犯罪案件9.5万起、挽回经济损失数百亿元。
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